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貴德機(jī)構(gòu)25年一季度反洗錢(qián)及防范非法集資十大禁令考試
1、反洗錢(qián)法的主要目的是？
打擊洗錢(qián)行為
保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益
促進(jìn)金融發(fā)展
提高稅收
2、以下哪項(xiàng)行為屬于非法集資？
向親友借款
通過(guò)銀行貸款
向公眾募集資金
進(jìn)行合法投資
3、反洗錢(qián)中，客戶(hù)身份識(shí)別的目的是什么？
提高客戶(hù)滿(mǎn)意度
防范金融風(fēng)險(xiǎn)
增加銀行利潤(rùn)
減少客戶(hù)流失
4、反洗錢(qián)十大禁令中，禁止的行為不包括？
接受匿名存款
進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)交易
開(kāi)展合法業(yè)務(wù)
不報(bào)告可疑交易
5、以下哪些行為是反洗錢(qián)的要求？
識(shí)別客戶(hù)身份
報(bào)告可疑交易
保留交易記錄
進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
6、非法集資的特征包括哪些？
承諾高額回報(bào)
缺乏真實(shí)投資項(xiàng)目
資金流向不明
公開(kāi)透明
7、反洗錢(qián)法實(shí)施后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取哪些措施？
定期培訓(xùn)員工
嚴(yán)格客戶(hù)審查
公布客戶(hù)信息
建立內(nèi)部控制
8、以下哪些行為可能導(dǎo)致非法集資？
虛假宣傳
高額利息誘惑
合法投資
網(wǎng)絡(luò)推廣
9、反洗錢(qián)法只適用于銀行和金融機(jī)構(gòu)。
對(duì)
錯(cuò)
10、非法集資行為具有隱蔽性和欺騙性。
對(duì)
錯(cuò)
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